Процесс подачи заявления

Перед заполнением заявления рекомендуем ещё раз внимательно ознакомиться с руководством по процедуре регистрации.

Вариант № 1.

Подача заявления на регистрацию онлайн

Для начала необходимо создать личный профиль. Процесс регистрации прост и состоит из четырёх шагов:

Перейдите на портал AIFC Digital Resident.
Укажите действующий адрес электронной почты.
Подтвердите адрес электронной почты.
Войдите в портал, используя указанный адрес электронной почты, и приступите к регистрации.

Стандартные формы заявлений доступны непосредственно в системе. Следуйте пошаговым инструкциям для заполнения каждого раздела. Убедитесь, что все документы, прилагаемые к заявлению, загружены в формате PDF.

Если заявление не соответствует установленным требованиям, Департамент регистрации AFSA запросит обновлённую информацию.

* Пользователи из Эстонии, Латвии и Литвы могут использовать Smart ID для аутентификации.

Вариант № 2.

Подача заявления на регистрацию офлайн (на бумажном носителе)

После подготовки и подписания всех необходимых документов выполните следующие действия:

1. Подготовьте сканированные копии документов.

Отсканируйте все надлежащим образом заполненные и подписанные документы, включая заявление на регистрацию и подтверждающие документы.

В составе обязательного пакета документов заявитель должен предоставить видеозапись каждого физического лица, входящего в корпоративную структуру, и/или каждого представителя соответствующего юридического лица.

На видеозаписи каждое лицо должно:

держать паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность, рядом с лицом таким образом, чтобы были отчётливо видны как сам документ, так и лицо заявителя;
назвать свои фамилию, имя и отчество (при наличии);
указать дату видеозаписи;
назвать предполагаемую должность или роль в компании;
указать наименование создаваемой компании;
прямо подтвердить своё согласие на обработку и использование персональных данных в целях прохождения процедуры офлайн-регистрации в AFSA.

Если лицу не исполнилось 18 лет, на видеозаписи должен присутствовать его родитель или надлежащим образом уполномоченный представитель, который должен предоставить соответствующее согласие от имени несовершеннолетнего.

Непредоставление обязательной видеозаписи или несоблюдение перечисленных требований может привести к отказу в принятии заявления к дальнейшему рассмотрению.

2. Направьте документы в AFSA.

Отправьте сканированные документы и подтверждающие видеозаписи по электронной почте в отдел регистрации: [email protected].

3. Проверьте заявление в системе Digital Resident.

После первичного рассмотрения документов ответственным сотрудником отдела регистрации заявителю будет направлена ссылка на заявление.

Если у заявителя уже есть учётная запись в Digital Resident, необходимо перейти к заявлению через существующую учётную запись и проверить правильность указанных сведений. После проверки заявитель может подтвердить информацию либо запросить внесение необходимых изменений.
Если у заявителя нет учётной записи в Digital Resident, необходимо создать её по предоставленной ссылке, а затем проверить сведения в заявлении. Заявитель может подтвердить информацию либо запросить внесение необходимых изменений.

4. Завершение процедуры регистрации.

После этого ответственный сотрудник отдела регистрации продолжит выполнение оставшихся этапов регистрационной процедуры.

Убедитесь, что все документы надлежащим образом заполнены, подписаны и, где это применимо, заверены. Неполный пакет документов или ошибки при заполнении заявления могут привести к увеличению сроков рассмотрения.

Если при подготовке и подаче заявления вам оказывает содействие советник или консультант, необходимо предоставить действующую доверенность, уполномочивающую его действовать от вашего имени.

Адрес зарегистрированного офиса

Обратите внимание, что все юридические лица, за исключением случаев, предусмотренных для компаний специального назначения (Special Purpose Company), должны осуществлять свою основную деятельность на территории МФЦА, если Регистратор не разрешил иное.

Территория МФЦА определена Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 161 «Об определении границ территории Международного финансового центра „Астана“».

Карта территории МФЦА представлена ниже.

Сроки рассмотрения заявлений

Ожидаемые сроки регистрации компаний:

При подаче заявления онлайн: если заявление подано через платформу без ошибок и не требует повторного представления документов, регистрация компании обычно занимает от 1 часа до 1 дня.
При подаче заявления офлайн: регистрация занимает ориентировочно 3–5 рабочих дней.

Если требуется дополнительная оценка, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы. В таких случаях процесс регистрации может занять до одного месяца.

В случае успешной регистрации

Если ваше заявление одобрено и компания зарегистрирована, дальнейшая процедура предусматривает следующие этапы:

1. Внесение сведений в Публичный реестр

После регистрации сведения о вашей компании автоматически вносятся в Публичный реестр МФЦА.

Компании также присваивается уникальный бизнес-идентификационный номер (БИН), позволяющий однозначно идентифицировать её.

2. Получение подтверждения о регистрации

Мы направим вам подтверждение о регистрации. Свидетельство о регистрации юридического лица будет доступно в вашем личном кабинете на платформе Digital Resident.

3. Выполнение обязательств после регистрации

После регистрации участники МФЦА обязаны соблюдать ряд текущих требований.

Ежегодная отчётность

Участники МФЦА обязаны ежегодно представлять Регистратору компаний установленную отчётность в соответствии с применимыми нормативными актами и правилами МФЦА.

Подробнее: Ежегодная отчётность (Annual Filings).

Уведомление об изменениях

Необходимо своевременно уведомлять Регистратора компаний о любых изменениях в структуре компании, составе директоров и акционеров, а также иных существенных сведениях в соответствии с нормативными требованиями МФЦА.

Подробнее: Пострегистрационные процедуры.

Соблюдение нормативных требований

Необходимо обеспечивать постоянное соблюдение всех применимых нормативных требований МФЦА, включая требования по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF).

Зарегистрированный офис и электронная почта

Необходимо поддерживать действующий адрес зарегистрированного офиса на установленной территории МФЦА, а также действующий зарегистрированный адрес электронной почты для получения официальной корреспонденции и юридически значимых уведомлений.