Что нужно знать перед открытием бизнеса

Перед подачей заявления на регистрацию убедитесь, что вы надлежащим образом подготовились к этому процессу. Для этого необходимо ознакомиться с действующими нормативными актами МФЦА и руководством по процедуре регистрации, при необходимости получить консультацию у поставщиков вспомогательных услуг, а также подготовить и подписать все необходимые документы. Обратите внимание, что проекты документов не рассматриваются, а соблюдение всех применимых нормативных требований является обязательным.

Для получения статуса участника МФЦА вы можете выбрать один из следующих вариантов в зависимости от текущего положения и бизнес-целей:

• Создание нового юридического лица в МФЦА — учреждение нового юридического лица непосредственно в юрисдикции МФЦА. Ознакомьтесь с доступными организационно-правовыми формами участников МФЦА и выберите наиболее подходящую для ваших целей.
• Регистрация иностранной компании или партнерства — если ваша компания или партнерство уже осуществляет деятельность за пределами МФЦА, вы можете зарегистрировать его в МФЦА в качестве признанной компании, признанного полного товарищества, признанного ограниченного товарищества или признанного товарищества с ограниченной ответственностью.
• Редомициляция существующего юридического лица — перенос юридического лица из другой юрисдикции в юрисдикцию МФЦА. Подробная информация о необходимых процедурах и документах представлена в руководстве по переносу инкорпорации.

Если ваше юридическое лицо планирует предоставлять финансовые или вспомогательные услуги на территории МФЦА либо из МФЦА, перед подачей заявления на регистрацию необходимо пройти процедуру авторизации в AFSA.

AFSA осуществляет авторизацию следующих видов деятельности:

• Регулируемая деятельность (Regulated Activities)
• Рыночная деятельность (Market Activities)
• Вспомогательные услуги (Ancillary Services)

Если ваша компания не планирует осуществлять финансовую деятельность или предоставлять вспомогательные услуги на территории МФЦА либо из МФЦА, вы можете сразу перейти к процедуре регистрации.

Полное раскрытие информации

Вы обязаны предоставлять полную и достоверную информацию в ответ на запросы AFSA.

Обратите внимание, что в случае выявления фактов намеренного сокрытия информации либо предоставления ложных или неполных сведений ваше заявление может быть отклонено.

В случае сомнений рекомендуется раскрыть соответствующую информацию, а не скрывать ее.

Важно

В соответствии со статьёй 200 Положения МФЦА о компаниях (AIFC Companies Regulations) предоставление Регистратору каких-либо заявлений или сведений (в устной, письменной или иной форме), являющихся ложными или вводящими в заблуждение в существенном отношении, а также представление или сокрытие документов способом, который может ввести в заблуждение или стать причиной обмана, является правонарушением.

За нарушение данного положения в юрисдикции МФЦА предусмотрена ответственность в виде штрафа.