Часто задаваемые вопросы

Да. Для регистрации компании акционерам не требуется физически находиться на территории Казахстана.

Однако компания должна иметь юридический адрес на территории МФЦА, по которому может поступать вся официальная корреспонденция.

Обратите внимание, что по всем вопросам, связанным с миграционной политикой, визами и требованиями к проживанию, необходимо обращаться в Экспат-центр МФЦА

Да. Генеральный директор должен иметь действующий индивидуальный идентификационный номер (ИИН), выданный в Казахстане либо посольством или консульством Республики Казахстан за рубежом.

В соответствии с действующим правом МФЦА соответствующее лицо обязано выявлять и раскрывать информацию о конечных бенефициарных владельцах, а также вести и поддерживать в актуальном состоянии реестр бенефициарных владельцев.

Для определения лиц, признаваемых конечными бенефициарными владельцами (UBO), ознакомьтесь с Руководством МФЦА по вопросам конечных бенефициарных владельцев.

Если ваша деятельность относится к категории установленных нефинансовых предприятий и профессий (DNFBP), она подлежит финансовому мониторингу, и вы обязаны соблюдать требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В частности, необходимо назначить ответственного сотрудника по вопросам ПОД/ФТ (MLRO) и внедрить внутренние политики и процедуры в области ПОД/ФТ.

Для получения дополнительной информации о DNFBP и перечне соответствующих видов деятельности перейдите по ссылке: Информация о DNFBP и видах деятельности.

Да. Вы можете первоначально зарегистрировать компанию с нефинансовым видом деятельности, а впоследствии подать заявление на получение лицензии.

Обратите внимание, что изменить код вида экономической деятельности (ОКЭД) можно только после получения лицензии путем подачи заявления о внесении изменений в регистрационные данные компании (Post-registration event).

Нет. Все документы для офлайн-регистрации необходимо направить по электронной почте на адрес [email protected] в виде сканированных копий с подписями.

Предоставление документов на бумажном носителе не требуется.

Оплату можно произвести в долларах США (USD) или казахстанских тенге (KZT) по официальному обменному курсу Национального Банка Республики Казахстан, действующему на дату платежа.

Нет, нотариальное заверение или апостилирование документов не требуется. Однако документы должны быть составлены на английском языке и содержать подпись и/или печать для подтверждения их подлинности.

Да. В соответствии с частью 14 Правил МФЦА о компаниях (AIFC Companies Regulations) Регистратор уполномочен получать информацию и запрашивать любые дополнительные документы или сведения, необходимые для выполнения своих функций или обеспечения соблюдения требований указанных Правил.

Да. Вы можете произвести оплату банковской картой, выбрав опцию онлайн-оплаты в процессе подачи заявления.

Да, для подачи заявления онлайн требуется электронная цифровая подпись (ЭЦП).

На завершающем этапе подачи заявление должно быть подписано ЭЦП лица, подающего заявление. Таким лицом может быть акционер, директор, уполномоченное лицо с правом подписи или третье лицо, действующее на основании доверенности либо договора об оказании услуг.