Посты с тэгом: AFSA

Участники пилотного проекта по взаимодействию казахстанских банков второго уровня и криптобирж, зарегистрированных в МФЦА, собрались на панельной сессии обсудить промежуточные итоги проекта спустя год после его запуска. В сессии приняли участие Генеральный директор ATAIX Eurasia Арутюн Погосян, Генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев, Генеральный директор Biteeu Eurasia Ltd. Талгат Досанов, Советник Председателя Правления Евразийского Банка Наталья Роменская, Заместитель председателя правления Altyn Bank Жанара Айкимбаева, Управляющий директор АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» Аблайхан Оспанов и Генеральный директор Mastercard в Центральной Азии Рафал Трэпка.

Цели пилотного проекта – обеспечить криптобиржам доступ к рынку Казахстана и разрешить резидентам Казахстана и криптомайнерам торговать на площадках криптобирж МФЦА, создать благоприятные условия для инвестиций через фиатные каналы, обеспечиваемые БВУ Казахстана, а также по итогам проекта внести изменения в национальное законодательство Казахстана и Акты МФЦА.

Участниками проекта стали пять криптобирж: Binance, Ataix, Intebix, Xignal и Upbit, а также восемь казахстанских БВУ: Halyk Bank, Altyn Bank, Zaman Bank, Freedom Bank, Eurasian Bank, Bereke Bank, Nurbank и CenterCredit.

«Что касается клиентов, у нас пользователи из более чем сорока стран, можно сказать что биржа международная, потому что почти 70% клиентов это иностранные клиенты, а 30% — местные пользователи. Среди юридических лиц 35% участники МФЦА и 65% — иностранные юридические лица. В плане инноваций у нас есть интеграция с GSM операторами, которые позволяют пополнять криптобиржу через мобильные кошельки. Интеграция уже сделана, но мы ждем пока одобрения. Также мы решили развивать кастодиальные услуги, что тоже является некой инновацией с нашей стороны», — сказал Генеральный директор ATAIX Eurasia Арутюн Погосян.

Генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев отметил: «Такой небольшой, казалось бы, проект как интеграция криптобирж с банковским сектором на самом деле как локомотив выступил для развития смежных областей и вообще в целом оказал влияние на экономическо-социальное развитие. Казахстан единственная страна на постсоветском пространстве, которая так далеко ушла как в регулировании, в законодательной базе, так и в развитии рынка. Учитывая все эти факторы – законодательные, регулируемые и институциональные, видно, что Казахстан наиболее подготовлен для развития игроков и цифровой индустрии в целом».

«Регулятор здесь находится в очень активном и очень дружелюбным диалоге, когда не занимает позицию «все запретить», а занимает позицию, как сделать так, чтобы клиенты оставались в безопасности», — сказала Советник Председателя Правления Евразийского Банка Наталья Роменская.

«Я могу с уверенностью заявить, что это самый клиентоориентированный регулятор. Нигде у нас не было такой возможности общаться по телефону, по имейлу каждый день с регулятором. Это очень большой плюс. Регулятор все делает для того, чтобы этот пилот развивался, в том числе благодаря тому, что наше государство поддерживает эту индустрию. Благодаря этому Казахстан стал первым в регионе, кто вообще развил и развивает это направление», — отметил Генеральный директор Biteeu Eurasia Ltd. Талгат Досанов.

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

В МФЦА зарегистрированы около 2000 компаний-участников из 75 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45

[email protected]

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) совместно с командой МФЦА по развитию бизнеса провели панельную сессию в рамках Astana Finance Days 2023 “Инвестиции в развивающиеся рынки: возможности, созданные в МФЦА для управления активами”.

В сессии приняли участие управляющий директор по правовым вопросам Исхак Берни, Директор по взаимодействию со стейкхолдерами Катарского финансового центра Шейх Фахад Джассим Аль Тани, Глава департамента развивающихся рынков Pictet Asset Management Ален Нсиона Дефис, Партнер в Latham Watkins LLP Эдвард Кемпсон, Член Правления SkyBridge Invest – Директор филиала SkyBridge Invest в МФЦА Замира Сундетова, Генеральный Директор White Hill Capital LTD Аслан Султанов и Заместитель главного инвестиционного директора Tokio Marine Asset Management International Pte. Ltd Судип Бисвас.

Географически выгодное расположение МФЦА, его близость к рынкам Центральной Азии с населением в 75 млн человек и суммарным ВВП 350 млрд долларов США, а также особая юрисдикция служат идеальной площадкой для создания и ведения успешного бизнеса в этом секторе.

Сессия «Инвестиции в развивающиеся рынки: возможности, созданные в МФЦА для управления активами» была посвящена условиям, которые комплексный режим регулирования МФЦА предоставляет глобальным и местным управляющим частными инвестициями, хедж-фондами и фондами недвижимости для внесения разнообразия в свои инвестиционные стратегии.

Спикеры также рассмотрели проблемы и возможности инвестирования в приграничные и развивающиеся рынки, в рынки Центральной Азии, ЕАЭС, секторы и стратегии инвестирования, а также роль финансовых центров и регулирующих органов на таких рынках.

Глава департамента развивающихся рынков Pictet Asset Management Ален Нсиона Дефис отметил «Что касается Казахстана, то мы инвестируем в страну уже на протяжении долгого времени. Одним из элементов, который, по нашему мнению, является сильной стороной Казахстана — это баланс и высокий уровень доверия. Это очень привлекательный рынок».

«Почему мы выбрали МФЦА? Из-за общего права, налоговых льгот и высокоразвитой инфраструктуры, а также гибкого регулирования юридических лиц. МФЦА имеет собственную технологически продвинутую экосистему, что действительно упрощает работу в МФЦА. Есть два способа стать компанией по управлению активами в МФЦА: если у вас есть аналогичная лицензия в эквивалентной юрисдикции, вы можете получить признание. Кроме того, вы можете создать компанию с нуля, и в этом случае вы должны соответствовать всем регуляторным требованиям. Процесс относительно не прост, но прозрачен», — сказала Член Правления SkyBridge Invest – Директор филиала SkyBridge Invest в МФЦА Замира Сундетова.

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

В МФЦА зарегистрированы около 2000 компаний-участников из 75 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45

[email protected]

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) подписал Меморандум о взаимопонимании с Управлением по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Целью Меморандума о взаимопонимании является расширение взаимного сотрудничества и обмена информацией между SCA и AFSA в области общего надзора и надзора за рынками ценных бумаг и компаниями, предоставляющими финансовые услуги в обеих юрисдикциях. Установление сотрудничества между AFSA и SCA облегчит и поддержит трансграничные транзакции между рынками капитала Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Первой бизнес-инициативой между МФЦА и ОАЭ, которая станет возможной благодаря подписанию этого Меморандума, является доступ Astana International Exchange (AIX), инвестиционной биржи МФЦА, к цифровому хабу Tabadul. Это региональный биржевой центр, участниками которого в настоящее время являются Фондовая биржа Абу-Даби, Бахрейнская фондовая биржа и Маскатская фондовая биржа, созданные в целях обеспечения взаимного доступа к рынку. Tabadul позволяет инвесторам торговать непосредственно на встроенных биржах через местных лицензированных брокеров.

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

В МФЦА зарегистрированы около 1900 компаний-участников из 74 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45

[email protected]

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA провела сессию “Будущее крипто регулирования: Дискуссия с участием экспертов из академических кругов и индустрии» в рамках Astana Finance Days 2023. В работе сессии приняли участие профессор банковского и финансового права Лондонского университета королевы Марии Роза Мария Ластра, Руководитель по регулированию цифровых активов Кембриджского центра альтернативных финансов Заин Умер, Операционный директор Bitfinex Securities Джесси Кнутсон, Директор по финансовым технологиям Сингапурского финансового регулятора Сопненду Моханти, Глобальный директор по отчетности и противодействию отмыванию денег Binance Амжад Кадиш, Соучредитель и Генеральный директор Bybit Бен Чжоу, Вице-президент по развитию бизнеса BigONE Exchange Афина Миао и Управляющий Директор Всемирного альянса международных финансовых центров Йохен Бидерманн.

Капитализация крипторынка сейчас составляет 1,17 трлн долларов США. Пока некоторые страны признают криптовалюты в качестве платежного средства, другие разрабатывают законы для регуляции быстрорастущего криптобизнеса.

После краха криптовалютных бирж возросли требования к улучшению регулирования цифровых активов. В то время как Европейский Союз и другие страны уже создали региональные правила, глобальные политики стали предметом критики за создание регулятивного вакуума в этой сфере.

Участники сессии обсудили тенденции и вызовы, поделились мнениями, отражающими общую картину отрасли, и попытались взглянуть в будущее.

“Мы наблюдаем принятие, реальное принятие универсальной нормативно-правовой базы для криптоактивов, и это происходит прямо здесь, в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, вдали от инвесторов и Уолл-стрит. У нас есть два фантастических новых крипто-режима в Дубае и Гонконге, которые теперь являются двумя ведущими центрами криптовалютных активов в мире. Мы видим, что развивающиеся страны лидируют, и мы надеемся, что они разработают режим регулирования, который будет справедливым и пропорциональным и позволит инновациям процветать, а риски будут снижены», — сказал Руководитель по регулированию цифровых активов Кембриджского центра альтернативных финансов Заин Умер.

«Регулирование «Рынки крипто-активов» (MiCA), принятое ЕС, повышают доверие к криптоиндустрии, и я думаю, что криптоиндустрия очень нуждается в доверии после скандалов 2022 года и некоторых рыночных движений за последнее время. Это очень большая рамочная программа, платформа для операторов 27 государств-членов Европейского Союза. Так что да, это регулирование может стать глобальным стандартом», — сказала профессор банковского и финансового права Лондонского университета королевы Марии Роза Мария Ластра.

«Клиент на первом месте. Я думаю, что каждая криптофирма должна тщательно обдумать это. Кто их клиент? Какие навыки у него есть? Люди, участвующие в криптокомпаниях, их основатели и владельцы должны демонстрировать хорошее поведение на рынке. Каждая криптовалютная компания должна понимать, соблюдают ли они этот высокотехнологичный нормативный стандарт. И если они не соблюдают, я думаю, им не нужно действовать в этом пространстве, потому что это очень ответственное дело. Это касается денег потребителей. Вы не можете к этому относиться легкомысленно», — сказал Директор по финансовым технологиям Сингапурского финансового регулятора Сопненду Моханти.

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

В МФЦА зарегистрированы около 2000 компаний-участников из 75 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45

[email protected]

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) провел панельную сессию в рамках Astana Finance Days 2023 «Влияние экономических санкций на деятельность финансовых центров, роль регулятора в предотвращении финансовых преступлений». В работе сессии приняли участие Заместитель Генерального директора, Управляющий директор по вопросам регулирования AFSA Гарет Линг, Заместитель председателя Комиссии по финансовому надзору Болгарии Владимир Савов, Директор Департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Рустам Тахиров, Руководитель Отдела надзора за рынком и эмитентами Центрального банка Венгрии Питер Бакос, Член Совета Директоров AFSA Мухтар Бубеев и Генеральный директор Brillink Bank Элизабет Чунг.

Реакция стран на введение широкомасштабных санкций подчеркивает необходимость усиления роли финансового регулятора в защите финансовых систем и предотвращении финансовых преступлений.

В рамках панельной сессии спикеры обсудили влияние экономических санкций на финансовые центры, а также важную роль финансового регулятора в выявлении и снижении санкционных рисков во всех сферах.

«Год назад это было шокирующим событием. Пришлось диверсифицироваться, отказавшись от новых закупок, новых источников газа после введенных санкций. В финансовом секторе мы как регулятор сразу попытались выяснить, каков уровень подверженности наших надзорных органов финансовым активам в зоне конфликта. Выяснилось, что не очень большой, но все же существует в страховой сфере. Так что нам пришлось мыслить несколько креативно в нестандартной ситуации, которая случилась фактически впервые для всех нас. Итак, мы должны найти способы свести к минимуму страдания для себя, а также для наших поднадзорных субъектов, оставаясь при этом, конечно, последовательными и планомерными, потому что другого выхода нет. Итак, креативность и гибкость, я думаю, являются ключевыми элементами в подобных ситуациях», — сказал Заместитель председателя Комиссии по финансовому надзору Болгарии Владимир Савов

«Высокая инфляция – одна из важнейших тем в последнее время. И ответом на эту инфляцию является риск для денежно-кредитной политики и, как следствие, более высокие ставки. Я считаю, что это не только проблема денежно-кредитной политики, но и проблема с точки зрения регулирования. Довольно интересно наблюдать, как финансовые преступления и мошенничество коррелируют с процентными ставками. То, что мы наблюдаем в Венгрии, — это значительный рост незаконного и несанкционированного кредитования из-за высокой процентной ставки», — отметил Руководитель Отдела надзора за рынком и эмитентами Центрального банка Венгрии Питер Бакос.

«Эти события представляет собой смесь отрицательного и положительного. Конечно, меньше положительного, но из-за этого появляются новые возможности. Если остановиться на негативных аспектах, то сбои в торговле и цепочке поставок, а также рост цен и инфляция являются ключевыми проблемами для регулирующих органов. И, вероятно, для всех регулирующих органов региона и мира. Но, с другой стороны, относительно высокие цены на энергоносители, а также возросшая потенциальная перспектива экспорта газа в Европу являются своего рода смягчающим фактором в всем этом», — сказал Директор Департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Рустам Тахиров.

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг («AFSA») предоставил согласие на добровольный отзыв лицензии Otan Private Bank Ltd на регулируемые виды деятельности по приему депозитов, предоставлению кредита, консультированию по кредитной линии, организации кредитной линии и оказанию денежных услуг.

Один из основных принципов AFSA для Лицензированных лиц (Принцип 10 — Активы и денежные средства клиентов) заключается в том, что если Лицензированное лицо контролирует или иным образом несет ответственность за охрану активов или денежных средств, принадлежащих Клиентам, то Лицензированное лицо должно обеспечить надлежащую защиту данных активов или денежных средств в соответствии с принятыми на себя обязательствами. В связи с этим, AFSA удостоверился, что все средства и депозиты клиентов были полностью возвращены Банком до отзыва его Лицензии.

После сдачи лицензии в настоящее время Банк (теперь именуемый OPB Ltd) прошел процедуру перерегистрации в качестве Частной компании, действующей в МФЦА и осуществляющей деятельность холдинговой компании.

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

В МФЦА зарегистрированы около 1900 компаний-участников из 74 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz    

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45

[email protected]

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) получил награду Ассоциации корпоративных регистраторов (Corporate Registers Forum или CRF) в области инноваций (в номинации «Поощрение») за проект по цифровизации услуг регистрации.

За четыре года AFSA полностью автоматизировал услуги, предоставляемые отделом регистрации. К ним относятся регистрация, смена регистрационных данных, подача годовых отчетов, резервирование наименований компаний, получение выписок из корпоративных реестров, сертификаты и автоматическое получение уведомлений.

Оцифрованные услуги, предоставляемые полностью онлайн, позволяют участникам МФЦА и потенциальным участникам получать услуги от 30 минут до 3 часов в зависимости от типа услуг. Услуги разработаны для наибольшего удобства и с использованием бизнес-ориентированного подхода, а также максимально прописанными алгоритмами для предотвращения возможных ошибок среди заявителей при заполнении анкет. Поскольку услуги переведены в цифровой формат, 98% заявок на регистрацию компаний подаются онлайн, что позволяет сократить время обработки заявок персоналом. Некоторые процессы, такие как подача заявлений на смену регистрационных данных, получение сертификата о хорошем состоянии, выписки из публичного реестра или резервирование наименования компаний обрабатываются мгновенно без участия сотрудников.

«AFSA полностью оцифровал услуги по регистрации компаний благодаря порталу самообслуживания Digital Resident. Это помогло нам сократить процесс регистрации участников с пяти дней до максимум трех часов. 98% всех заявлений на регистрацию компаний в МФЦА подаются онлайн, что сокращает время их обработки. В прошлом году к концу 2022 года число зарегистрированных компаний в МФЦА достигло 1738, что на 68% больше, чем в 2021 году. Поскольку регистрация является точкой входа в МФЦА, автоматизация играет особенно важную роль в обеспечении того, чтобы участники получали быстрые и качественные услуги», — сказала Лаура Нургалиева, Глава отдела регистрации в AFSA.

CRF — это международная ассоциация администраторов корпоративных реестров и реестров ценных бумаг, включающая более 70 стран в качестве юрисдикций-членов, таких как Великобритания, Сингапур, Гонконг, США, Австралия, ОАЭ и другие.

Награда CRF в области инноваций отмечает дух новаторства и чествуют членов Ассоциации, успешно реализовавших инициативы мирового уровня, а также тех, кто творчески осуществил индивидуальные решения для привнесения качественных изменений для деятельности своих бизнес-партнеров. Достижения награжденных признаются и отмечаются, а сами победители ежегодно признаются лидерами или новаторами в соответствующих областях своей деятельности.

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений. В МФЦА зарегистрированы около 1800 компаний-участников из 72 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция, начавшая работу в 2018 году. В соответствии со Стратегией развития до 2025 года ключевой задачей МФЦА является закрепление в качестве универсальной платформы, связывающей страны ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа. www.aifc.kz

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45

[email protected]

Представители Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) провели встречу со специалистами по оценке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В настоящее время проводится взаимная оценка национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Республики Казахстан и МФЦА на соответствие международным стандартам ПОД/ФТ.

Целью встречи было достижение консенсуса по ключевым вопросам, возникшим в ходе формирования Отчета о взаимной оценке.

В ходе сессии группа по оценке и оцениваемое государство должны работать над разрешением разногласий по техническому соответствию и эффективности, а также определить потенциальные приоритетные вопросы для обсуждения на пленарном заседании Рабочей группы по взаимным оценкам и юридическим вопросам. Это ключевой этап перед защитой Отчета о взаимной оценке в июне 2023 года на заседании ЕАГ.

В течение 2021–2022 гг., при непосредственном участии Агентства РК по финансовому мониторингу, AFSA реализовал основные мероприятия, направленные на усиление режима ПОД/ФТ и повышение уровня технического соответствия требованиям Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

ЕАГ содействует государствам-членам в осуществлении 40 Рекомендаций ФАТФ. Результаты типологических исследований позволяют нам выявлять наиболее высокорисковые зоны и секторы, выстраивать эффективную методологию управления рисками. В результате проведенной работы требования по ПОД/ФТ отражены и детализированы в более 80 Актах МФЦА, регулирующих различные сферы деятельности наших участников

Согласно Закону Республики Казахстан по ПОД/ФТ, участники МФЦА являются субъектами финансового мониторинга, а Финансовый Регулятор AFSA определен в качестве органа, контролирующего соблюдение ими действующего права МФЦА по вопросам ПОД/ФТ

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений. В МФЦА зарегистрированы около 1800 компаний-участников из 72 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция, начавшая работу в 2018 году. В соответствии со Стратегией развития до 2025 года ключевой задачей МФЦА является закрепление в качестве универсальной платформы, связывающей страны ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа. www.aifc.kz

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45

[email protected]

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) сообщает о своем согласии на устранение компанией Freedom Finance Global PLC (FFG) регуляторных несоответствий, выявленных в ходе надзорной инспекции, завершенной в 2022 году.

FFG признала, что не имела в полной мере необходимых систем и контроля, и в своей деятельности допустила нарушение большого количества правил и основных принципов, установленных актами МФЦА. FFG также признала недостатки во многих областях своей деятельности.

После принятия компанией результатов инспекции AFSA и уплаты штрафа, FFG продолжила сотрудничество с AFSA и в короткие сроки исправила определенные нарушения, а также согласилась реализовать план мероприятий по устранению прочих нарушений, выявленных AFSА.

Заместитель Генерального директора и Управляющий директор по вопросам регулирования AFSA Гаррет Линг сказал: «AFSA ожидает, что все лицензированные компании будут соответствовать высоким требованиям регулятора, соблюдая правила и следуя установленным принципам. AFSA отмечает, что FFG это признает и обязуется действовать соответствующим образом. Важно, что все лицензированные компании осведомлены обо всех предъявляемых к ним требованиях и имеют надлежащие механизмы для обеспечения их соблюдения как на начальном этапе своей деятельности, так и на постоянной основе».

Председатель Совета Директоров FFG Сергей Лукьянов сказал: «FFG признает нарушения, обнаруженные AFSA, и обязуется своевременно их устранить. FFG остается привержена МФЦА и тому, чтобы приносить экономические выгоды МФЦА, гражданам, и экономике Казахстана».

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений. В МФЦА зарегистрированы более 1700 компаний-участников из 70 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция, начавшая работу в 2018 году. В соответствии со Стратегией развития до 2025 года ключевой задачей МФЦА является закрепление в качестве универсальной платформы, связывающей страны ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа. www.aifc.kz

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43

[email protected]