Предупреждение: Мошенническое использование наименования Kantai Securities Limited и несанкционированное предложение инвестиционных услуг

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) выпускает настоящее предупреждение для общественности в связи с мошенническими действиями, которые касаются неавторизованного использования наименований Kantai Securities Limited и Kantai Wealth Management Ltd.

Kantai Securities Limited (БИН 180740900057) — это компания, зарегистрированная в Международном финансовом центре “Астана” и имеющая лицензию AFSA (No. AFSA-A-LA-2021-0003 от 9 February 2021). Последняя позволяет компании оказывать услуги в сфере инвестиционных консультаций и организации инвестиционных сделок (Advising on Investments и Arranging Deals in Investments, соответственно).

Ранее компания называлась Kantai Wealth Management Ltd., но была переименована 30 мая 2024 года.

Текущий статус компании

AFSA подчеркивает, что лицензия компании не позволяет ей:

• Принимать или управлять средствами клиентов;
• Открывать или вести торговые или инвестиционные счета для клиентов;
• Предоставлять брокерские услуги;
• Осуществлять валютные операции;
• Осуществлять операции с цифровыми активами или содействовать в их проведении.

Мошеннические действия и использование наименования

AFSA получил информацию и обращения, которые указывают на то, что некоторые лица выдают себя за представителей указанной компании и участвуют в мошеннических действиях.

Эти действия включают в себя:

• Заключение так называемых “инвестиционных соглашений” с использованием как бывшего, так и текущего названия компании;
• Привлечение средств от частных лиц под видом инвестиционных возможностей;
• Представление платежей как “пожертвований” вместо инвестиций;
• Отказ от возврата средств и установление дополнительных условий для их снятия;
• Оказание давления на отдельных лиц с целью заставить их использовать нерегулируемые платформы, включая криптовалютные кошельки и биржи;
• Применение психологического давления и манипуляций для предотвращения вывода средств клиентами.

AFSA настоятельно рекомендует гражданам:

• Проявлять крайнюю осторожность при получении незапрошенных инвестиционных предложений, особенно тех, которые касаются цифровых активов или гарантированной доходности;
• Помнить, что компании с лицензией МФЦА не будут оказывать давление на клиентов, запрашивать платежи на частные счета или требовать использования нерегулируемых сторонних платформ для вывода средств.

Сообщения о нарушениях и дальнейшие действия

Если вам поступали подобные предложения или у вас есть опасения относительно подозрительной инвестиционной деятельности или рекламы, вам рекомендуется незамедлительно сообщить об этом в AFSA по электронной почте [email protected].

AFSA предупреждает общественность о необходимости проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с организациями, заявляющими о предоставлении финансовых услуг на основании лицензии AFSA, и призывает общественность проверять статус любой такой организации через Публичный реестр, который содержит информацию обо всех организациях, авторизованных и/или зарегистрированных AFSA.

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений. afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – это экосистема для прозрачного и выгодного ведения бизнеса по международным стандартам, привлечения инвестиций и развития финансового рынка страны за счет внедрения новых продуктов и услуг. aifc.kz

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям AFSA, [email protected]