Предупреждение: мошенническое использование наименования Investlink Ltd и несанкционированное использование лицензии AFSA

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (далее — «AFSA») публикует настоящее предупреждение в связи с деятельностью Telegram-канала t.me/investlink_kz (@investlink_kz) и связанных с ним лиц, которые, предположительно, ложно представляют себя как Investlink Ltd (далее — «Компания») либо создают впечатление своей связи с Компанией. 

Investlink Ltd (БИН: 211140900412) является компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), и обладает лицензией AFSA (№ AFSA-A-LA-2021-0037, выдана 2 декабря 2021 года), разрешающей осуществлять регулируемые виды деятельности по консультированию по инвестициям и организации сделок с инвестициями. 

Предполагаемая мошенническая деятельность 

AFSA стало известно, что третьи лица, действующие через Telegram-канал t.me/investlink_kz (@investlink_kz) и связанные с ним аккаунты, осуществляют деятельность, создающую ложное впечатление их связи с Компанией. 

В частности, в Telegram-канале: 

• без разрешения используются наименование «Investlink» и логотип Компании; 

• используется имя пользователя @investlink_kz, которое может создавать впечатление, что данный аккаунт является официальным представительством Компании в Казахстане; 

• без разрешения размещается и упоминается номер лицензии Компании, выданной AFSA (AFSA-A-LA-2021-0037); 

• воспроизводится определенная коммерческая информация, связанная с Компанией, включая сведения о доходности в размере 3,25% годовых в долларах США на остаток денежных средств и страховом покрытии активов на сумму 1 000 000 долларов США; 

• продвигается несанкционированная схема копитрейдинга или инвестирования и привлекаются лица к участию в ней; 

• рекламируется инвестиционная доходность, включая заявления о доходности в размере 10-15% в месяц и упоминания доходности в размере 25%; 

• пользователям предлагается зарегистрироваться у стороннего брокера, внести денежные средства и передать контроль над торговыми счетами лицу, использующему Telegram-аккаунт @manager_crypto_trader. 

Компания подтвердила, что не имеет никакого отношения к Telegram-каналу t.me/investlink_kz, аккаунту @manager_crypto_trader или каким-либо схемам копитрейдинга, продвигаемым через указанные каналы, и не состоит с ними в каких-либо деловых или иных отношениях. 

Предупреждение для общественности 

AFSA настоятельно рекомендует проявлять крайнюю осторожность при взаимодействии с веб-сайтами, платформами или лицами, которые заявляют о предоставлении финансовых услуг на основании лицензии AFSA. 

Следует учитывать, что: 

• мошенники могут копировать подлинные лицензии и сертификаты регуляторов, наименования и логотипы компаний, а также регистрационные данные, чтобы создать ложное впечатление законности своей деятельности; 

• само по себе размещение лицензии AFSA на веб-сайте не подтверждает, что оператор данного веб-сайта действительно авторизован AFSA; 

• перед переводом денежных средств или предоставлением персональной информации инвесторам следует самостоятельно проверить личность и регуляторный статус любого лица или организации, предлагающих финансовые услуги, а также убедиться, что используемый интернет-ресурс является официальным ресурсом участника МФЦА. 

Обратите внимание, что официальными интернет-ресурсами Компании являются: 

• https://investlink.io/ 

• https://investlink.kz/ 

• https://t.me/investlink_io 

Сообщение о подозрительной деятельности и дальнейшие действия 

Если вы получили подобное предложение или у вас возникли подозрения в отношении инвестиционной деятельности или рекламы, незамедлительно сообщите об этом в AFSA по электронной почте: [email protected]. 

AFSA призывает общественность проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с лицами и организациями, заявляющими о предоставлении финансовых услуг на основании лицензии AFSA, и рекомендует проверять статус таких лиц и организаций через Публичный реестр AFSA, который содержит информацию обо всех организациях, авторизованных и/или зарегистрированных AFSA. 

Справочная информация:  

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений. afsa.kz  

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – это экосистема для прозрачного и выгодного ведения бизнеса по международным стандартам, привлечения инвестиций и развития финансового рынка страны за счет внедрения новых продуктов и услуг. aifc.kz  

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям AFSA, [email protected]