Предупреждение: мошенническое использование имени Venera Capital Ltd. и несанкционированные предложения об инвестировании
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) публикует настоящее предупреждение в связи с предполагаемой мошеннической деятельностью, связанной с несанкционированным использованием имени компании Venera Capital Ltd. (далее — Компания).
Venera Capital Ltd. (БИН 260240900383) является компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), и имеет лицензию AFSA (№ AFSA-A-LA-2026 0002 от 16 февраля 2026 года), позволяющую осуществлять регулируемые виды деятельности по консультированию по вопросам инвестиций (Advising on Investments), организации сделок с инвестициями (Arranging Deals in Investments) и управлению коллективной инвестиционной схемой (Managing a Collective Investment Scheme) в отношении освобожденных фондов (Exempt Funds).
Предполагаемая мошенническая деятельность и выдача себя за представителя Компании
AFSA получил информацию и жалобы о предполагаемой организованной мошеннической деятельности со стороны лиц, которые ложно представляются действующими от имени Venera Capital Ltd.
Согласно информации, поступившей в AFSA, данные лица предположительно:
- склоняли инвесторов к переводу денежных средств через предполагаемую онлайн-платформу для торговли под названием «Webtrader»;
- использовали интернет-домены vcptlentry.com и quote.vcptlentry.com для привлечения денежных средств;
- предоставляли поддельные документы от имени Компании;
- использовали поддельную подпись Главного исполнительного директора Компании;
- использовали поддельную корпоративную печать и фальшивый штамп «Verified by AFSA»;
- требовали внесения денежных средств в USDT, а также посредством одноранговых (peer-to-peer, P2P) переводов;
- представляли отдельные платежи как благотворительные пожертвования либо проводили платежи через сервисы, связанные с пожертвованиями;
- отказывали в выводе денежных средств либо препятствовали их выводу после внесения средств.
AFSA настоятельно рекомендует общественности:
- проявлять предельную осторожность при получении незапрошенных инвестиционных предложений, особенно если они связаны с цифровыми активами или обещанием гарантированной доходности;
- учитывать, что добросовестные компании, имеющие лицензию AFSA, не оказывают давление на клиентов, не требуют перечислять денежные средства на личные счета и не обязывают использовать нерегулируемые сторонние платформы для вывода средств.
Обращаем внимание, что официальный веб-сайт Компании: www.venera.capital.
Сообщение о подозрительной деятельности и дальнейшие действия
Если к вам обращались с подобными предложениями либо у вас есть основания полагать, что вы столкнулись с подозрительной инвестиционной деятельностью или продвижением инвестиционных услуг, рекомендуем незамедлительно сообщить об этом в AFSA по электронной почте: [email protected].
AFSA призывает общественность проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с организациями, заявляющими о предоставлении финансовых услуг на основании лицензии AFSA, и рекомендует проверять статус любой такой организации в Публичном реестре, содержащем информацию обо всех организациях, авторизованных и/или зарегистрированных AFSA.
Справочная информация:
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений. afsa.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – это экосистема для прозрачного и выгодного ведения бизнеса по международным стандартам, привлечения инвестиций и развития финансового рынка страны за счет внедрения новых продуктов и услуг. aifc.kz
Департамент по связям с общественностью и коммуникациям AFSA, [email protected]