Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) уведомляет участников финансового сектора и общественность о вводящем в заблуждение использовании его наименования.

AFSA выявил группу учетных записей в социальных сетях под названиями:

• учетная запись «p2pcrypto_exchange» в Instagram;
  • канал «P2P CRYPTO Криптообменник» в Telegram;
  • учетная запись «p2pcrypto_manager» в Telegram.

которые ложно представляют себя как организации, регулируемые AFSA на осуществление деятельности по обмену криптовалютами.

Сообщаем, что организации под наименованиями «p2pcrypto_exchange», «P2P CRYPTO Криптообменник», «p2pcrypto_manager» не зарегистрированы в МФЦА и не имеют лицензии AFSA. Деятельность указанных учетных записей социальных сетей содержит признаки уголовных правонарушений, подпадающих под действие статей 190 («Мошенничество») и 214 («Незаконная предпринимательская деятельность») Уголовного кодекса Республики Казахстан.

AFSA настоятельно рекомендует обращаться к Публичному реестру AFSA, который содержит актуальную информацию о компаниях, зарегистрированных в МФЦА, и о компаниях, обладающих лицензией AFSA. Проверка статуса компании перед использованием любых финансовых услуг или продуктов является важной мерой для минимизации рисков, обеспечения вашей безопасности и соблюдения действующего права МФЦА.

AFSA настоятельно советует не отвечать на какие-либо обращения от представителей данного проекта и ни при каких обстоятельствах не вступать в договорные отношения с ним, а также не переводить денежные средства в пользу любых связанных с ним лиц.

Если у вас возникли сомнения в подлинности какой-либо корреспонденции или вы подозреваете, что с вами связались лица, причастные к неправомерным действиям, мы рекомендуем вам обратиться напрямую в AFSA. Вы можете сделать это, используя онлайн форму на нашем сайте.

Справочно:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

В МФЦА зарегистрированы более 3800 компаний-участников из 85 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. https://aifc.kz/ 

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45

[email protected]

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг («AFSA») выпускает это предупреждение относительно предполагаемых мошеннических действий лица, представляющего себя как Nurlan Asilbekov.

AFSA стало известно, что данное лицо предположительно занимается финансовой рекламой через частный канал Telegram, используя поддельную версию лицензии (№ AFSA-G-LA-2023-0004), выданную AFSA Частной Компании Bybit Limited 7 июня 2023 года для осуществления следующей рыночной деятельности: управление платформой для торговли цифровыми активами.

Поддельная лицензия содержит предполагаемое имя физического лица, которое НЕ указывается в подлинных Лицензиях AFSA. AFSA НЕ выдает Лицензии физическим лицам — Лицензии выдаются только юридическим лицам.

AFSA предупреждает общественность о необходимости проявлять максимальную осторожность при работе с лицами, заявляющими, что они предоставляют финансовые услуги на основе лицензии AFSA и призывает общественность ознакомиться с Публичным реестром, в котором содержится информация о юридических лицах, лицензированных и/или зарегистрированных AFSA. Это очень важный шаг, позволяющий убедиться в том, что юридическое лицо обладает соответствующей лицензией, прежде чем пользоваться ее финансовыми услугами или продуктами.

Кроме того, Bybit Limited предлагает на своем веб-сайте следующий инструмент, позволяющий пользователям проверять подлинность источников Bybit: Bybit-идентификатор | Проверь контакт.

Лица, взаимодействующие с нелицензированными участниками, делают это на свой страх и риск и могут не подпадать под защиту правовой и регуляторной системы Международного финансового центра «Астана».

Справочно:

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

В МФЦА зарегистрированы более 3800 компаний-участников из 85 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45 [email protected]