АХҚО-ның Қаржылық қызметтерді реттеу комитеті (AFSA) қаржы секторының қатысушылары мен жұртшылықты оның атауын жаңылыстыратындай етіп рұқсатсыз пайдаланылғаны туралы хабардар етеді.

AFSA әлеуметтік желілердегі келесі аккаунттар тобын анықтады:

• Instagram-дағы «p2pcrypto_exchange» жеке парақша;
• Telegram-дағы «P2P CRYPTO Криптообменник» каналы;
• Telegram-дағы «p2pcrypto_manager» жеке парақша.

Олар өздерін криптовалюталарды айырбастау қызметін жүзеге асыру үшін AFSA тарапынан реттелетін ұйымдар ретінде жалған көрсетуде.

«p2pcrypto_exchange», «P2P CRYPTO Криптообменник», «p2pcrypto_manager» атаулары бар ұйымдар АХҚО-да тіркелмегенін және AFSA-дан лицензия алмағанын хабарлаймыз. Көрсетілген әлеуметтік желілердің жеке парақшалардың қызметі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190 («Алаяқтық») және 214 («Заңсыз кәсіпкерлік қызмет») баптарымен қудаланатын қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілерін қамтиды.

AFSA АХҚО-да тіркелген компаниялар және AFSA лицензиясы бар компаниялар туралы өзекті ақпаратты қамтитын AFSA Жария тізілімін қарауды ұсынады. Кез келген қаржылық қызметтерді немесе өнімдерді пайдаланар алдында компанияның мәртебесін тексеру сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ететін және АХҚО-ның қолданыстағы құқығын сақтау үшін маңызды шара саналады.

AFSA осы жоба өкілдерінің қандай да бір өтініштеріне жауап бермеуге және ешбір жағдайда онымен шарттық қатынастарға түспеуге, сондай-ақ онымен байланысты кез келген тұлғалардың пайдасына ақша қаражатын аудармауға қатаң түрде кеңес береді.

Егер сіз кез-келген хат-хабардың растығына күмәндансаңыз немесе заңсыз әрекеттерге қатысы бар адамдар сізбен байланысқа шықты деп күдіктенсеңіз, біз сізге тікелей AFSA-ға хабарласуды ұсынамыз. Сіз мұны біздің веб-сайттағы онлайн нысанды қолдана отырып жасай аласыз.

Анықтама үшін:

АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті (AFSA) – «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес «Астана» халықаралық қаржы орталығындағы қаржылық қызметтерді және олармен байланысты қызметті реттеу мақсатында құрылған АХҚО-ның тәуелсіз реттеушісі. АХҚО ережелері мен қағидалары қаржы компаниялары мен нарықтық мекемелерді лицензиялау, тіркеу, аккредиттеу және қадағалау мәселелерін көздейді.

АХҚО-да 85 елден 3800-ден астам қатысушы компания тіркелген. Бұл компаниялар банктік, сақтандыру, инвестициялық, кәсіби және басқа қызметтерді ұсынады. АХҚО-да ұсынылатын қаржылық қызметтер спектрі Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай және т.б. сияқты әлемнің бұрыннан қалыптасқан қаржы орталықтарында қолжетімді қызметтер тізімімен ұқсас. www.afsa.kz 

«Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) – бизнесті ашу және жүргізу, инвестициялар тарту, жұмыс орындарын құру және Қазақстан экономикасын дамыту үшін қолайлы құқықтық, реттеуші ортасы және дамыған инфрақұрылымы бар тәуелсіз юрисдикция. www.aifc.kz  

Байланыс ақпараты:

Жұртшылықпен байланыс және коммуникациялар департаменті

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45

[email protected] 

АХҚО Қаржылық қызметтерді реттеу комитеті («AFSA») өзін Nurlan Asilbekov ретінде таныстыратын тұлғаның ықтимал алаяқтық әрекеттеріне қатысты осы ескертуді шығарды.

AFSA аталған тұлғаның AFSA тарапынан Bybit Limited компаниясына цифрлық активтерді сату платформасын басқару нарықтық қызметімен айланысу үшін 2023 жылдың 7 маусымында берілген (№ AFSA-G-LA-2023-0004) лицензияның жалған нұсқасын пайдалана отырып, Telegram-дағы жеке арнасы арқылы қаржылық жарнамамен айналысатынын анықтады.

Жалған лицензияда аталмыш тұлғаның аты-жөні жазылған, ал AFSA лицензияларының түпнұсқасында мұндай дерек ешқашан көрсетілмейді және AFSA жеке тұлғаларға лицензия бермейді, лицензиялар тек заңды тұлғаларға беріледі.

AFSA жұртшылықты AFSA лицензиясы негізінде қаржылық қызмет көрсететінін мәлімдейтін адамдармен жұмыс істеу кезінде барынша сақтық таныту қажеттілігі туралы ескертеді және жұртшылықты AFSA лицензиясы бар және/немесе тіркелген заңды тұлғалар туралы ақпаратты қамтитын Жария тізіліммен танысуға шақырады. Бұл қаржылық қызметтерді немесе өнімдерді пайдаланбас бұрын заңды тұлғаның тиісті лицензиясы бар екеніне көз жеткізу үшін өте маңызды қадам.

Сонымен қатар, Bybit Limited өз веб-сайтында пайдаланушыларға Bybit дереккөздерінің түпнұсқалығын тексеруге мүмкіндік беретін келесі құралды ұсынады: Bybit-идентификатор | Деректі тексеру.

Лицензиясы жоқ қатысушылармен өзара іс-қимыл жасайтын тұлғалар қауіп пен тәуекелді толығымен өз мойнына алады және оларды «Астана» халықаралық қаржы орталығының құқықтық және реттеуші жүйесі қорғай алмауы мүмкін.

Анықтама үшін:

АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті (AFSA) – «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес «Астана» халықаралық қаржы орталығындағы қаржылық қызметтерді және олармен байланысты қызметті реттеу мақсатында құрылған АХҚО-ның тәуелсіз реттеушісі. АХҚО ережелері мен қағидалары қаржы компаниялары мен нарықтық мекемелерді лицензиялау, тіркеу, аккредиттеу және қадағалау мәселелерін көздейді.

АХҚО-да 85 елден 3800-ден астам қатысушы компания тіркелген. Бұл компаниялар банктік, сақтандыру, инвестициялық, кәсіби және басқа қызметтерді ұсынады. АХҚО-да ұсынылатын қаржылық қызметтер спектрі Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай және т.б. сияқты әлемнің бұрыннан қалыптасқан қаржы орталықтарында қолжетімді қызметтер тізімімен ұқсас. www.afsa.kz 

«Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) – бизнесті ашу және жүргізу, инвестициялар тарту, жұмыс орындарын құру және Қазақстан экономикасын дамыту үшін қолайлы құқықтық, реттеуші ортасы және дамыған инфрақұрылымы бар тәуелсіз юрисдикция. www.aifc.kz  

Байланыс ақпараты:

Жұртшылықпен байланыс және коммуникациялар департаменті

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45

[email protected]