Все фирмы, предоставляющие финансовые услуги, должны быть авторизованы нами – в противном случае, они, вероятно, занимаются мошенничеством.
Проверьте Публичные реестры МФЦА, чтобы узнать, авторизована или зарегистрирована ли у нас фирма или частное лицо.
Доступ к Реестру всегда осуществляется с нашего веб-сайта, а не по ссылкам в электронных письмах или на веб-сайте фирмы, предлагающей вам инвестиции.
Как избежать или сообщить о мошенничестве
Узнайте, как защитить себя от инвестиционных мошенников и как проверить, что вы имеете дело с уполномоченной фирмой.
Мошенничество становится все более изощренным. Мошенники могут внятно и грамотно излагать свои идеи и быть финансово осведомленными, иметь заслуживающие доверия веб-сайты с отзывами и материалами, которые трудно отличить от реальных.
Тем не менее, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, то скорей всего, это действительно слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Отказывайтесь от неожиданных предложений.
Если с вами совершенно неожиданно связались по поводу возможности инвестирования, скорее всего, это инвестиция с высоким риском или мошенничество.
Проверьте, авторизована ли фирма АФСА.
Мошенничество, связанное с инвестициями в цифровые активы
(включая криптовалюту)
Некоторые цифровые активы, которые широко используются в повседневной жизни, такие как Bitcoin и Ether (также известные как виртуальные активы или чаще как криптовалюта), имеют ограниченное регулирование в МФЦА. Как потенциальный инвестор, вы должны быть осторожны, когда кто-то предлагает вам инвестиционную возможность, связанную с цифровыми активами.
Все лица, оказывающие регулируемые финансовые услуги в МФЦА, уполномочены AFSA, независимым регулятором финансовых услуг в МФЦА [выяснить, какие финансовые услуги регулируются]. Для работы с поставщиками финансовых услуг, связанных с криптовалютами и другими цифровыми активами, AFSA специально создала FinTech Lab. FinTech Lab позволяет таким поставщикам тестировать свои технологии, прежде чем им будет разрешено работать на более широких рынках. Несмотря на строгие нормативные требования, предъявляемые к поставщикам, высокая волатильность цифровых активов приводит к чрезвычайно высокому риску для инвесторов [узнайте, каким нормативным требованиям они должны следовать].
Покупка, продажа или передача цифровых активов поставщикам, не уполномоченным AFSA, выходит за рамки нашей компетенции. То же самое относится к операциям обмена криптовалютой или других видов регулируемой деятельности с базовым элементом цифровых активов.
Найдите лицо, с которым вы хотите иметь дело, в перечне лицензированных компаний AFSA [публичный реестр]. Вам всегда следует сверяться с публичным реестром AFSA, прежде чем заключать сделку с поставщиком финансовых услуг, связанных с цифровыми активами.
Другие виды мошенничества, которые необходимо избегать
- Мошенничество с переводами денежных средств
- Мошенничество с Интернет-трейдингом
- Мошенничество с инвестициями в криптовалюту
- Схемы по быстрому обогащению, финансовые схемы Понци и пирамиды Схемы с зарубежной недвижимостью и урожаем
- Мошенничество незаконных организаций, занимающихся продажей рискованных или дешёвых ценных бумаг, акций и облигаций
- Неуполномоченные торговые и брокерские фирмы, занимающиеся валютными операциями Форекс (FX)
- Нерегулируемые инвестиционные продукты
Сообщить о мошенничестве или о неуполномоченной фирме
Если вы подозреваете, что с вами связались неуполномоченная фирма или частное лицо, осуществляющее деятельность, регулируемую Комитетом - которые часто пытаются навязать товары или услуги по телефону - сообщите нам об этом, используя форму ниже.
Почти все фирмы и частные лица, предлагающие финансовые услуги в МФЦА, должны быть авторизованы или зарегистрированы нами. Вы должны вести дела только с уполномоченными или зарегистрированными фирмами. Всегда проверяйте Публичные реестры МФЦА, чтобы убедиться, что фирма является авторизованной или зарегистрированной.
Пожалуйста, предоставьте больше сведений о неуполномоченной фирме или лице, которые связались с вами. Если с вами связались несколько фирм или лиц, пожалуйста, заполните отдельную форму для каждого из них.
Если вы считаете, что потеряли деньги в результате мошенничества, вы должны сообщить онлайн форме.
В приведенной ниже форме предоставьте сведения о неуполномоченной фирме или лице, в отношении которых вы к нам обратились, и укажите причину обращения. На следующей странице вам будет предложено предоставить информацию о себе.
Эта форма предназначена только для сообщения о неуполномоченных фирмах или частных лицах. Если фирма или лицо, о котором вы хотите сообщить, авторизованы или зарегистрированы в АФСА, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя наши общие контактные данные.
