Алаяқтық

Қаржылық қызметтер көрсететін барлық фирмалар бізде авторизациялануы керек – әйтпесе олар алаяқтықпен айналысуы мүмкін.
Фирманың немесе жеке тұлғаның бізде авторизацияланғаны немесе тіркелгені туралы білу үшін АХҚО Жария тізілімін тексеріңіз.
Тізілімге қол жетімділік электронды хаттардағы немесе сізге инвестициялар ұсынған фирманың веб-сайтындағы сілтемелер бойынша емес, әрқашан біздің веб-сайттан жүзеге асырылады.

Алаяқтықтың алдын алу жолдары
Өзіңізді инвестициялық алаяқтардан қалай қорғау керек екенін және уәкілетті фирмамен жұмыс істеп жатқаныңызды қалай тексеру керек екенін біліңіз.
Алаяқтық күннен-күнге әккіленіп келе жатыр. Алаяқтар өз идеяларын түсінікті және сауатты баяндай алады және қаржылық жағынан хабардар болуы, пікірлері мен материалдары бар сенуге тұрарлық, шынайылардан айыру қиын веб-сайты бар болуы мүмкін.
Дегенмен, егер шындыққа жанасуы үшін тым жақсы болып көрінсе, бұл шындығында солай болуы әбден мүмкін.
Күтпеген ұсыныстардан бас тартыңыз.
Егер сізбен инвестициялау мүмкіндігі туралы күтпеген жерден хабарласса, бұл – жоғары тәуекелді инвестиция немесе алаяқтық.
Фирманы АФСА авторизациялағанын тексеріңіз.

Сандық активтерді инвестициялау алаяқтықтары (соның ішінде криптовалюта)
Күнделікті өмірде кеңінен қолданылатын кейбір цифрлық активтер, мысалы, Bitcoin және Ether (сондай-ақ виртуалды активтер немесе көбінесе криптовалюта ретінде белгілі) АХҚО-да шектеулі реттеуге ие. Әлеуетті инвестор ретінде біреу сізге цифрлық активтерге қатысты инвестициялық мүмкіндікті ұсынғанда абай болу керек.
АХҚО-дағы реттелетін қаржылық қызметтердің барлық жеткізушілеріне АХҚО-дағы қаржылық қызметтерді тәуелсіз реттеуші AFSA рұқсат берген [қандай қаржылық қызметтер реттелетінін анықтаңыз]. Криптовалюталарға және басқа сандық активтерге қатысты қаржылық қызметтерді жеткізушілермен жұмыс істеу үшін AFSA арнайы FinTech Lab құрды. FinTech Lab мұндай жеткізушілерге кеңірек нарықтарда жұмыс істеуге рұқсат бермес бұрын өз технологияларын сынауға мүмкіндік береді. Жабдықтаушыларға қойылатын қатаң реттеуші талаптарға қарамастан, цифрлық активтердің жоғары құбылмалылығы инвесторлар үшін өте жоғары тәуекелге айналады [олар қандай нормативтік талаптарды сақтауы керек екенін біліңіз].
Сандық активтерді AFSA рұқсат етпеген жеткізушілерге сатып алу, сату немесе беру біздің құзырымыздан тыс. Бұл криптовалюта айырбастау транзакцияларына немесе цифрлық актив элементі бар басқа реттелетін әрекеттерге де қатысты.
AFSA лицензиясы бар компаниялар тізімінен [қоғамдық тіркелім] бизнес жасағыңыз келетін адамды табыңыз. Сандық активтің қаржылық қызметінің провайдерімен транзакция жасамас бұрын әрқашан AFSA қоғамдық тізілімін тексеру керек.

Алдын алуды қажет ететін алаяқтықтың өзге де түрлері

Ақшалай қаражатты аударумен алаяқтық
Интернет-трейдингпен алаяқтық
Криптовалютаға инвестициялаумен алаяқтық
Жылдам баю схемалары, Понци қаржылық схемалары мен пирамидалар
Шетелдік жылжымайтын мүлік пен түсім сұлбалары
Тәуекелді немесе арзан бағалы қағаздарды, акцияларды және облигацияларды сатумен айналысатын заңсыз ұйымдардың алаяқтығы
Форекс (FX) валюталық операцияларымен айналысатын уәкілдік берілмеген сауда және брокерлік фирмалар
Реттелмейтін инвестициялық өнімдер

Алаяқтық немесе уәкілдік берілмеген фирма туралы хабарлау
Егер сізбен АФСА реттейтін қызметті жүзеге асыратын уәкілдік берілмеген фирма немесе тұлға – әдетте олар телефон арқылы тауарларды немесе қызметтерді зорлап сатуға тырысады — байланысқа шықса, ол туралы бізге төмендегі нысанды пайдаланып хабарлаңыз.
АХҚО-да қаржылық қызметтер ұсынатын барлық фирмалар және жеке тұлғалар дерлік бізде авторизацияланған немесе тіркелген болуы керек. Сіз істеріңізді тек уәкілетті және тіркелген фирмалармен ғана жүргізуіңіз керек. Фирманың авторизацияланғанын немесе тіркелгенін білу үшін әрқашан АХҚО Жария тізілімін тексеріңіз.
Сізбен байланысқа шыққан уәкілдік берілмеген фирма немесе тұлға туралы көбірек мәліметтер беруіңізді сұраймыз. Егер сізбен байланысқа бірнеше фирма немесе тұлға шықса, олардың әрқайсысына жеке нысан толтырыңыз.
Егер сіз алаяқтық нәтижесінде ақша жоғалттым деп санасаңыз, сіз ол туралы онлайн нысан арқылы хабарлауыңыз керек.
Төменде берілген нысанда уәкілдік берілмеген фирма немесе тұлға туралы мәліметтерді ұсынып, бізге жүгініп отырған себебіңізді көрсетіңіз. Келесі бетте сізге өзіңіз туралы ақпарат беру ұсынылады.
Бұл нысан тек уәкілдік берілмеген фирмалар немесе жеке тұлғалар туралы хабарлауға арналған. Сіз хабарлағыңыз келген фирма немесе тұлға АФСА-да авторизацияланса немесе тіркелсе, біздің жалпы байланыс деректерімізді пайдаланып, бізбен хабарласуыңызды сұраймыз.