Предупреждение: Мошенническое использование наименования The Ultima Global Markets Qazaqstan Limited

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) настоящим публикует предупреждение в связи с мошеннической деятельностью, связанной с несанкционированным использованием наименования The Ultima Global Markets Qazaqstan Limited (Компания). 

The Ultima Global Markets Qazaqstan Limited (БИН: 221040900440) является компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).  

Предполагаемая мошенническая деятельность 

AFSA стало известно, что третьи лица: 

• выдавали себя за представителей Компании;  

• предлагали инвестиционные продукты от имени Компании;  

• распространяли договоры, документы для открытия счетов и иные материалы с использованием наименования Компании;  

• использовали имена лиц, которые не являются сотрудниками, должностными лицами или уполномоченными представителями Компании;  

• привлекали или получали денежные средства от граждан.  

Предупреждение для общественности 

AFSA настоятельно рекомендует проявлять предельную осторожность при взаимодействии с веб-сайтами, платформами или лицами, заявляющими о предоставлении финансовых услуг. 

Следует учитывать, что: 

• мошенники могут копировать подлинные регуляторные лицензии, сертификаты, наименования компаний, логотипы и регистрационные данные, чтобы создать ложное впечатление о законности своей деятельности;  

• само по себе размещение сертификата о лицензии AFSA на веб-сайте не подтверждает, что представленная на таком веб-сайте компания действительно авторизована AFSA;  

• прежде чем переводить денежные средства или раскрывать персональные данные, инвесторам следует самостоятельно проверять личность и регуляторный статус любого лица или организации, предлагающих финансовые услуги, а также убедиться, что используемый интернет-ресурс является официальным ресурсом Участника МФЦА.  

Сообщение о подозрительной деятельности и дальнейшие действия 

Если вы получили подобные предложения или у вас возникли сомнения в отношении подозрительной инвестиционной деятельности либо продвижения инвестиционных продуктов, рекомендуем незамедлительно сообщить об этом в AFSA по электронной почте: [email protected]. 

AFSA призывает общественность проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с организациями, заявляющими о предоставлении финансовых услуг на основании лицензии AFSA, и рекомендует проверять статус таких организаций в Публичном реестре AFSA, который содержит информацию обо всех организациях, авторизованных и/или зарегистрированных AFSA. 

Справочная информация:   

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений. afsa.kz   

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – это экосистема для прозрачного и выгодного ведения бизнеса по международным стандартам, привлечения инвестиций и развития финансового рынка страны за счет внедрения новых продуктов и услуг. aifc.kz   

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям AFSA, [email protected]