AFSA

20 September 2024 13:01:53

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) опубликовал Консультационный документ с предложениями по поправкам к законодательной основе МФЦА по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и санкциям для получения общественного мнения

Действующая законодательная основа МФЦА по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и санкциям (ПОД/ФТ) поддерживает режим, который выступает в качестве значительного сдерживающего фактора для преступной деятельности в финансовом секторе, включая отмывание денег, нарушение санкций и лиц, желающих каким-либо образом содействовать такой деятельности, финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения.

В ходе практической реализации законодательной основы МФЦА по ПОД/ФТ AFSA определил несколько областей для потенциального улучшения в рамках Правил МФЦА по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и санкциям. В частности, некоторые положения требуют разъяснений из-за разночтений в интерпретации Участниками МФЦА. Кроме того, необходимы поправки и дополнительные разъяснения для более тесного согласования этих положений со стандартами ФАТФ.

Предложения в этом документе будут представлять интерес для лицензированных компаний, лицензированных рыночных институтов, участников финтех лаборатории (FinTech Lab), установленным нефинансовым предприятиям и профессиям (УНФПП) и зарегистрированным аудиторам в МФЦА.

Мы приглашаем заинтересованные стороны оставить свои комментарии.

Крайний срок предоставления комментариев – 20 октября 2024 года. После получения ваших комментариев мы рассмотрим, требуются ли какие-либо уточнения к данному предложению.

AFSA предпочитает получать комментарии по электронной почте на адрес [email protected].

Доступ к консультационному документе можно получить по этой ссылке: https://orderly.myafsa.com/articles/consultation-paper-asfa-j-ce-2024-0001-from-20-september-2024-on-proposals-to-the-amendments-to-the-aifc-anti-money-laundering-counter-terrorist-financing-and-sanctions-framework.

Справочно: 

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

В МФЦА зарегистрированы более 3000 компаний-участников из 82 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45  [email protected]