Регистратор компаний усиливает работу по актуализации реестра и контролю за компаниями — участниками МФЦА

С момента своего создания Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) активно выполняет задачи в рамках своих полномочий, включая регистрацию и надзор за участниками Центра. С 2017 года в МФЦА зарегистрировано более 4 600 компаний.

Правовая среда МФЦА, основанная на принципах общего права, делает его привлекательным как для финансовых, так и для нефинансовых компаний. Среди участников можно отметить крупные операционные компании, IT-стартапы, компании горнодобывающего и нефтегазового сектора, эндаумент-фонды и организации из других отраслей.

Вместе с тем, как и в других международных юрисдикциях, в Публичном реестре МФЦА могут присутствовать компании с ограниченной операционной деятельностью. Данные компании могут создаваться для различных административных целей. Задача регулятора МФЦА — убедиться, что данные в публичном реестре актуальны и отражают фактическое состояние дел, что повышает прозрачность и доверие к экосистеме МФЦА.

В этой связи Регистратор компаний МФЦА инициирует плановую работу по актуализации данных и подтверждения активности компаний, включая проверку сдачи годовых отчетов и актуальности регистрационных данных; фактическую операционную деятельность, подтверждаемую соответствующими документами; наличия действующих лицензий; соблюдения требований актов МФЦА и сроков отчетности.

Всем компаниям, по которым будет выявлена необходимость уточнения статуса, будут направлены официальные уведомления с разъяснениями и рекомендациями по подтверждению их операционной деятельности.

Компании, не предоставившие подтверждение активности, могут быть исключены из реестра (strike off) в соответствии с статьей 167 Акта МФЦА «О компаниях» (AIFC Companies Regulations).

Процедура strike off является стандартной международной практикой, применяемой в ведущих юрисдикциях для поддержания актуальности реестра, включая Сингапур, Великобританию, Делавэр, Австралию и пр.

Реализация этой инициативы направлена на поддержание актуальности и прозрачности Публичного реестра, укрепление деловой репутации МФЦА, а также на обеспечение соответствия международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Для действующих и добросовестных участников МФЦА данная работа не создаст затруднений. По результатам проведённой работы выявленные компании получат четкие инструкции и достаточные сроки для предоставления информации.

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

В МФЦА зарегистрировано более 4600 компаний-участников из 88 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и других. www.afsa.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz

Контактная информация:

Департамент по связям с общественностью и коммуникациям

+7 (717) 264 73 43; +7 7172 61-37-45 [email protected]